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| 智寶國際開發 | 議價 | ||
| 股票類別 | 資本額 | 董事長 | 發行與否 |
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即時行情 |
| 公告本公司董事會決議召開114年臨時股東會相關事宜 |
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| 2025/09/24 上一則 下一則 |
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1.董事會決議日期：114/09/23 2.股東臨時會召開日期：114/11/21 3.股東臨時會召開地點：臺北市松山區八德路三段36號5樓 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。 (2)：修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。 (3)：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 6.召集事由二：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)：修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」部分條文案。 (3)：修訂本公司「資金貸與他人管理作業辦法」部分條文案。 (4)：修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。 (5)：修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。 7.召集事由三：選舉事項 (1)：全面改選董事(含獨立董事)案。 8.召集事由四：其他事項 (1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：114/10/23 11.停止過戶截止日期：114/11/21 12.其他應敘明事項：無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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