| 股票名稱 | 今均價 | 漲跌 | |
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| 台灣創新 | 30.8 | ||
| 股票類別 | 資本額 | 董事長 | 發行與否 |
| 生技－醫療類 | 3.49 | 李志賢 | 已公開發行 |
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即時行情 |
| 本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
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| 2024/04/30 上一則 |
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1.事實發生日:113/04/30 2.發生緣由:董事會決議通過113年股東常會之召集事宜 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 董事會決議日期:113/04/30 股東會召開日期:113/06/17 股東會召開方式:實體股東會 股東會召開地點:桃園市蘆竹區民權路50號2樓會議室 會議事項： (1)報告事項： 一、本公司112年度營業報告。 二、審計委員會查核報告。 三、修訂「董事會議事規範」案。 四、本公司累計虧損已達實收資本額之二分之一。 (2)承認事項： 一、承認本公司112年度決算表冊案。 二、承認本公司112年度虧損撥補案。 (3)討論事項： 一、修訂「董事及監察人選任程序」案。 二、修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)選舉事項： 補選本公司董事及監察人各一席 (5)其他議案 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 股票停止過戶日起迄日期：113年5月19日~113年6月17日。 本公司受理113年股東常會股東提案事宜如下： 1.依據公司法第172條之1規定，股東常會停止過戶日，持有本公司已發行股份總數達百 分之一以上股東始可向本公司提案。 2.提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限制（含文字及標點符號），否則均 不列入股東常會議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討 論。 3.受理提案期間：113年5月10日至113年5月20日。 4.受理提案處所：台灣創新材料股份有限公司 財務部。 （桃園市蘆竹區民權路50號2樓）電話：03-3467989
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